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서연전자 제41기 정기주주총회 소집통지(공고)

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작성자 관리자 작성일19-03-07 16:15 조회2,022회

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본문

[주주 각위]

 

41기 정기주주총회 소집통지서

 

당사 정관 제19조에 의하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

. 일 시 : 2019 322 (금) 오전 10시

 

 

. 장 소 : 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당

 

 

. 회의의 목적사항

   1. 보고사항

- 41(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 감사보고

- 41(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

 

   2. 결의사항

- 1호 의안 : 41(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

- 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

        3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김상기

        3-2호 의안 : 사내이사 후보 - 박종남

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건



. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.



. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.



. 주주총회 참석 시 준비물
   1. 
직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인

                        위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

 

첨부 :

   1. 제 41기 정기주주총회 소집통지서 - 1부 

 

 

2019 년   3      

 

경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100 (고색동)

대표이사 김 상 기

 

명의개서대리인  주식회사 하나은행

은행장 함 영 주